洗钱


Fxtrade777反洗钱政策

Fxtrade777不允许洗钱,并支持打击洗钱者。Fxtrade777遵守金融行动特别工作组(FATF)设定的指导方针,这个政府间组织旨在打击洗钱和恐怖主义融资。

Fxtrade777采取适当政策阻止洗钱。这些政策包括:

  • 保持身份信息记录

  • 确保客户具有有效的身份证明

  • 通过核对已知或疑似恐怖分子名单上的姓名,确定客户是否为已知或疑似恐怖分子

  • 通知客户他们提供的信息会被用于验证身份

  • 严密注视客户的资金交易

  • 不接受现金、汇票、第三方交易、交易所转账或西联汇款

来自非法/犯罪活动的资金通过金融体系进行转移,用这种方式让资金看似出自合法来源时,就会出现洗钱。

洗钱通常按照以下三个步骤完成:

首先,现金或现金等价物放入金融体系。

然后,资金通过一系列金融交易转移到其他账户(比如期货账户),目的是模糊资金来源(比如,执行毫无金融风险的交易或将账户余额转入其他账户)。

最后,资金重新进入经济活动,以便资金看似出自合法来源(比如,关闭期货账户,将资金转入银行账户)。